株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ 役員の状況 (2022年2月期)

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	遠 藤 直 人	1955年3月5日	1976年3月 株式会社安川電機製作所入社 1978年2月 当社へ転籍 2002年6月 当社取締役 2011年5月 株式会社安川情報九州代表取締役社長 2016年3月 当社常務執行役員サービスビジネス本部長 2017年3月 当社副社長執行役員サービスビジネス本部長 2018年5月 当社代表取締役社長 2022年5月 当社代表取締役会長(現任)	(注)5	10
代表取締役 社長	玉 井 裕 治	1964年1月24日	1986年3月 当社入社 2013年9月 当社理事 2014年3月 当社理事第1ソリューション本部長 2014年6月 当社執行役員第1ソリューション本部長 2015年9月 当社執行役員第1ソリューション本部長兼営業本部副本部長 2018年3月 当社常務執行役員組込・制御システム本部長 2021年3月 当社専務執行役員IoT事業統括 組込・制御システム本部長 2021年5月 当社取締役 専務執行役員 IoT事業統括 組込・制御システム本部長 2022年5月 当社代表取締役社長(現任)	(注)5	6
取締役 常務執行役員 管理統括 管理本部長	久 野 弘 道	1960年9月18日	1984年3月 株式会社安川電機製作所入社 2012年9月 当社理事 2013年6月 当社取締役 執行役員 2015年3月 当社取締役 執行役員 経理部長兼CSR推進本部長 2016年3月 当社取締役 執行役員管理本部長 2018年6月 取締役 常務執行役員管理統括 管理本部長(現任)	(注)5	5
取締役	野 口 雄 志	1953年2月12日	1971年4月 日本通運株式会社入社 1997年4月 米国日通本社米州地域情報システム部長 2006年10月 日本通運株式会社3PL部営業部長 2007年4月 同社常務理事IT推進部長(CIO) 2014年7月 グリットコンサルティング合同会社代表(現任) 2016年6月 当社取締役(現任) 2019年7月 株式会社グリッターフレンズ代表取締役(現任)	(注)5	10
取締役	下 池 正 一 郎	1968年5月21日	1994年3月 株式会社安川電機入社 2014年3月 同社技術開発本部スマートロボティクスセンタ企画開発チームリーダ 2015年3月 同社技術開発本部開発研究所自動化機器技術部長 2018年3月 同社ICT戦略推進室副室長 2018年5月 当社取締役(現任) 2022年3月 株式会社安川電機 執行役員 ICT戦略推進室長(現任)	(注)5	―
取締役	三 浦 正 道	1975年3月22日	2001年10月 弁護士登録 三浦・奥田・岩本法律事務所(現三浦・奥田・杉原法律事務所)入所 2007年4月 同所パートナー(現任) 2018年5月 当社取締役(現任)	(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)	城 山 忠 毅	1960年12月22日	1983年3月 当社入社 2003年9月 当社ビジネスシステム統括部長 2007年3月 当社ビジネスソリューション事業部副事業部長 2012年9月 当社プロジェクト管理部長 2015年3月 当社理事CSR推進本部副本部長 2016年3月 当社理事技術本部副本部長 2017年3月 当社理事サービスビジネス本部副本部長 2018年3月 当社理事品質企画推進本部長 2018年6月 当社執行役員サービスビジネス本部長 2020年3月 当社執行役員サービスビジネス推進担当 2020年5月 当社監査役(常勤)(現任)	(注)6	12
監査役	大 串 秀 文	1946年7月14日	1970年4月 西部電機株式会社入社 2003年6月 同社取締役 2010年6月 同社常務取締役 2011年6月 同社営業担当顧問 2012年6月 同社常勤監査役(現任) 2015年6月 当社監査役(現任)	(注)7	―
監査役	相 良 陽 一	1967年10月1日	1990年3月 株式会社安川電機製作所入社 2006年8月 米国安川電機出向 2011年9月 株式会社安川電機経営企画室関連会社管理担当課長 2014年3月 欧州安川有限会社出向 2019年3月 株式会社安川電機ロボット事業部事業企画部長 2021年3月 同社監査部内部統制担当部長 2022年3月 同社監査部長(現任) 2022年5月 当社監査役(現任)	(注)8	―
計					43

(注) 1 株式会社安川電機製作所は、1991年9月に商号を株式会社安川電機に変更しております。
2 株式会社安川情報九州は、2019年3月に商号を株式会社YE DIGITAL Kyushuに変更しております。
3 取締役野口雄志、取締役下池正一郎及び取締役三浦正道は、「社外取締役」であります。
4 監査役大串秀文及び監査役相良陽一は、「社外監査役」であります。
5 取締役の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時であります。
6 監査役(常勤)城山忠毅の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時であります。
7 監査役大串秀文の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時であります。
8 監査役相良陽一の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時であります。
9 当社では、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にすることにより、意思決定を迅速にし、経営の効率化を図り、環境変化に即応できる経営体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の5名であります。
石田 聡子 常務執行役員 品質・業務改革本部長
大久保 誠二 執行役員 ビジネス事業統括 ビジネスシステム本部長
竹原 正治 執行役員 マーケティング本部長
宮河 秀和 執行役員 デジタルプロダクト本部長
田原 圭一郎 執行役員 ソリューション営業本部長

① 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名です。
社外取締役下池正一郎及び社外監査役相良陽一は当社のその他の関係会社株式会社安川電機の従業員であります。

同社は、当社の株式を6,940千株(議決権比率38.3%)保有し、当社は、同社の情報処理業務を受託しているほか、同社の製品に組み込まれるソフトウエアなどを受託開発しております。
なお、同社との取引に関する事項は、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報等)関連当事者情報」に記載のとおりであります。
社外取締役野口雄志はグリットコンサルティング合同会社の代表及び株式会社グリッターフレンズの代表取締役であります。当社の同社との間には特別の関係はありません。
社外取締役三浦正道は三浦・奥田・杉原法律事務所の弁護士であります。当社と同所との間には特別の関係はありません。
社外監査役大串秀文は西部電機株式会社の常勤監査役であります。当社の同社との間には特別の関係はありません。
当社は、社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、社内中心とした経営体制に対して、他社での役員経験やIT分野での広い見識を有する社外取締役に第三者的立場から経営に参画していただくとともに、経理や社外での業務経験の豊かで高い見識を有する社外監査役が客観的・中立的な立場から監査を行い、忌憚なき意見の表明と監視・牽制を行っていただくことを目的とし、その就任をお願いしております。
なお、社外取締役は取締役会に出席し、議案・審議等に必要な発言を適宜行う等、取締役の職務執行に対して監督を実施しております。また、社外監査役は取締役会または監査役会に出席し、議案・審議等に必要な発言を適宜行うとともに、年度監査方針、監査計画に従い監査を実施しております。